证券代码：300587   证券简称：天铁股份        公告编号：2023-076

债券代码：123046   债券简称：天铁转债

(资料图片)

            浙江天铁实业股份有限公司

       关于可转换公司债券转股价格调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248 号”文核准，浙江天铁实

业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张

可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上[2020]290 号”文同意，可转换公

司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“天铁转债”，

债券代码“123046”。根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换

公司债券募集说明书》

         （以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关

于可转换公司债券发行的有关规定，天铁转债在本次发行后，若公司发生派送股

票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加

的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后

两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股

价。

     二、转股价格调整原因及结果

  公司2022年度利润分配方案已获公司2022年年度股东大会审议通过。本次权

益分派股权登记日为：2023年5月25日，除权除息日为：2023年5月26日。本次权

益分派方案为：以公司现有总股本1,076,863,448股为基数，每10股派发现金

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年年度权益分派实施公告》

（公告编号：2023-075）。

  根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，

“天铁转债”的转股价格调整如下：

  P1=P0-D=3.94-0.0299997=3.91元/股

  其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

  因此，“天铁转债”的转股价格调整为3.91元/股，调整后的转股价自2023

年5月26日起生效。

  特此公告

                                   浙江天铁实业股份有限公司董事会

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